Казахстан закрыл 130 криптообменников и ввел новые требования для денежных переводов

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) в 2025 году закрыло 130 криптоплатформ, участвовавших в схемах по отмыванию денег.

По данным агентства, власти также изъяли $16,7 млн в криптовалютах, связанных с этими операциями, подтвердив опубликованные ранее сообщения местных СМИ.

3 октября АФМ отчиталось о задержании $642 000, полученных от незаконного майнинга, подчеркнув, что Казахстан сохраняет жесткую позицию в отношении нелегальной криптодеятельности, параллельно развивая собственную цифровую экономику.

Новые меры по борьбе с отмыванием денег

В рамках борьбы с теневыми финансовыми потоками Казахстан вводит новые требования к денежным переводам.

По словам заместителя председателя АФМ Кайрата Бижанова, теперь все пополнения банковских карт на сумму свыше 500 000 тенге ($925) будут требовать обязательного подтверждения индивидуального идентификационного номера (ИИН) отправителя.

Источник: Sozmedia.

«Раньше проверку проходил только получатель. Сейчас рассматривается возможность подтверждать такие переводы через мобильное приложение или СМС», — рассказал он.

По теме: регулятор Дубая наказал 19 криптокомпаний за работу без лицензий

Статистика за 2024 год

Говоря о закрытии 130 платформ, представитель АФМ уточнил, что речь не идет о централизованных биржах (CEX). Эти площадки функционировали как обменные пункты, где пользователи напрямую обменивали криптовалюту на фиат.

По сравнению с 2024 годом, количество закрытых криптообменников значительно выросло. Тогда АФМ зафиксировало всего 36 случаев ликвидации таких площадок.

Фрагмент из публичного реестра лицензированных поставщиков услуг с цифровыми активами. Источник: AFSA.

Согласно публичному реестру провайдеров цифровых активов, который ведет Агентство финансовых услуг Астаны (AFSA), на момент публикации в Казахстане официально зарегистрировано 20 криптоплатформ, имеющих право работать на законных основаниях.

По теме: Казахстан запустил государственный криптофонд с BNB в качестве первого актива

В список лицензированных операторов входят крупные международные биржи, включая Bybit и WhiteBIT.

Казахстан укрепляет позицию криптохаба

Усилия по борьбе с незаконными финансовыми операциями происходят на фоне стремления Казахстана закрепить за собой статус криптоцентра Центральной Азии.

Страна первой в регионе разрешила уплату регуляторных сборов в стейблкоинах, таких как Tether (USDT), запустила один из первых спотовых биткоин-фондов и намерена создать государственный крипторезерв.

Пока неясно, будут ли туда направлены изъятые $16,7 млн, поскольку его правовая структура все еще находится на стадии разработки.

По теме: Дуров и CZ видят в Казахстане центр будущей цифровой экономики — Digital Bridge 2025