Тайвань раскрыл крупнейшую схему отмывания криптовалют на $72 млн

Прокуроры Тайваня предъявили обвинения 14 людям по делу о крупнейшей в истории страны схеме отмывания денег с использованием криптовалюты. Жертвами стали более 1500 человек. Общая сумма незаконных средств превысила $70 млн.

Окружная прокуратура Шилинь обвинила 14 человек в мошенничестве, отмывании средств и участии в организованной преступности.

Ведомство запросило конфискацию 1,275 млрд новых тайваньских долларов ($39,8 млн), которые, как утверждается, были получены от жертв путем обмана. Об этом сообщили в местном СМИ UDN.

Прокуроры также потребовали конфискации еще 640 000 USDT (USDT), нераскрытых сумм в биткоинах (BTC) и TRON (TRX), более $1,8 млн наличными и двух автомобилей класса люкс.

Кроме того, арестованы банковские депозиты на $3,13 млн. Остальные средства планируется вернуть позже.

По теме: основатель российской компании Gotbit заключил сделку с американскими прокурорами на сумму $23 млн

По данным следствия, группа отмыла $71,9 млн, полученных наличными от жертв. Затем средства конвертировали в иностранную валюту, переводили за границу и использовали для покупки USDT через тайваньскую криптобиржу BiXiang Technology.

Прокуратура приложила к обвинительному акту схему движения средств, чтобы показать, как действовала группа.

Схема движения средств. Источник: прокуратура округа Шилинь, UDN.

Следствие началось в апреле, когда были арестованы все 14 человек. Среди них лидер схемы Ши Цирен, которому грозит до 25 лет лишения свободы. Ему вменяют руководство мошенничеством и отказ признать вину.

По теме: россиянина арестовали в Южной Корее за попытку ограбления в ходе криптосделки

Более 1500 пострадавших от нелицензированной биржи

По версии следствия, с 2024 года Цирен, его жена и менеджер по фамилии Ян открыли 40 магазинов по всей стране под брендами CoinW и CoinThink Technology Co., Ltd.

Они собрали миллионы долларов в виде франшизных платежей. После этого с помощью партнерской компании установили депозитные машины для сбора наличных от жертв.

Группа представлялась единственной компанией, якобы уполномоченной Комиссией по финансовому надзору Тайваня. В результате обмана пострадали 1539 человек, потерявшие $71,9 млн через франшизные взносы и внесение наличных.

Прокуроры добавили, что сама группа также стала жертвой обмана. Подозреваемый по фамилии Гу якобы обманул Цирена на $93 000, пообещав регистрацию по требованиям AML, но не выполнил обещания.

CoinW заявила, что не имеет отношения к делу об отмывании. 22 августа в компании подчеркнули, что руководство никогда не участвовало в незаконных действиях и мошенничестве.

Биржа добавила, что все аккаунты и транзакции, связанные с отмыванием или мошенничеством, будут блокироваться и обрабатываться в соответствии с законом.

Обвинения последовали спустя несколько дней после того, как криптоинфлюенсер получил год тюрьмы за отмывание средств и мошенничество. Он обманул два крупных облачных провайдера в схеме массового криптоджекинга.

Месяцем ранее гражданин России отмыл $530 млн через банки и криптобиржи в США. Он использовал USDT для проведения платежей в пользу российских клиентов, связанных с санкционированными банками.

По теме: власти Британии ввели санкции против связанных с Россией криптобирж и банков из Кыргызстана