Оператор биткоин-банкоматов в США задумался о продаже бизнеса после обвинений в мошенничестве

Чикагский оператор биткоин-банкоматов Crypto Dispensers рассматривает возможность продажи бизнеса за $100 млн. Причина решения — федеральные обвинения в отмывании денег против основателя и генерального директора фирмы Фираса Исы.

21 ноября компания опубликовала пресс-релиз, в котором объявила о найме консультантов для проведения «стратегического обзора».

Crypto Dispensers перешла от физических банкоматов к биткоин-терминалам в 2020 году. Это должно было решить проблему растущего мошенничества, комплаенс-давления и требований со стороны регуляторов. Сейчас решение компании стало центральным в уголовном деле против ее руководства.

Оператор крипто-ATM отметил, что в зависимости от результатов может продолжить независимую работу. Нет гарантий, что Crypto Dispensers заключит какую-либо сделку о продаже.

По теме: суверенное принятие биткоина станет главным катализатором роста — Джефф Парк

Топ-10 операторов биткоин-автоматов. Источник: Coin ATM Radar.

Расследование

Министерство юстиции США обвинило Ису и его компанию в организации схемы отмывания $10 млн.

Прокуроры предположили, что с 2018 по 2025 год гендиректор Crypto Dispensers сознательно принимал доходы от мошенничества и наркоторговли через сеть криптовалютных банкоматов.

Несмотря на требования Know-Your-Customer (KYC), в Минюсте утверждают, что он конвертировал средства в криптовалюту и перемещал их на кошельки, чтобы скрыть происхождение средств.

Иса и Сrypto Dispensers признали виновными в сговоре. Максимальное наказание — 20 лет тюремного заключения. Правительство также может конфисковать активы, связанные с предполагаемой мошеннической схемой.

Crypto Dispensers не ответила на запросы СМИ о том, как уголовное дело повлияет на потенциальную продажу.

Ужесточение правил

Крипто-банкоматы столкнулись с растущим давлением регуляторов и местных властей. В 2024 году ФБР зафиксировало почти 11 000 жалоб на мошенничество через биткоин-ATM. Общий ущерб превысил $246 млн.

Это побудило законодателей тщательно проверить анонимность устройств и их роль в обеспечении незаконной деятельности.

В Стиллуотере, Миннесота, полностью запретили крипто-банкоматы. В рамках одного инцидента скамеры использовали фальшивые уведомления от платежного сервиса PayPal о «переплате».

По теме: расследование США против Bitmain связано с нацбезопасностью — Bloomberg